코웨이 이사회는 법령과 정관에 따라 주주로부터 기업 경영에 관한 최고 의사결정권을 위임받아 견제와 균형을 통한 합리적이고 건전한 기업지배구조를 확립해가고 있습니다. 이사회는 이해관계자와의 이해관계 조율, 투자 및 내부거래 관리, 투명한 보상에 대한 심의 및 승인과 함께 기업의 전반적인 리스크 관리 등의 역할을 수행하며 기업 경영의 투명성과 효율성을 제고하기 위해 노력하고 있습니다.
성명
주요 역할
성별
주요 경력
최초 선임일
방준혁
사내이사 (이사회 의장)
남
2020.02.07
서장원
사내이사 (대표이사)
남
2020.02.07
김순태
사내이사
남
2023.03.29
김진배
사외이사
남
2020.02.07
김규호
사외이사
남
2020.02.07
윤부현
사외이사
남
2020.02.07
이길연
사외이사
여
2022.03.31
2022년에는 총 6차에 걸쳐 이사회가 개최되었으며, 평균 이사 출석률은 100%입니다.
회차
개최일자
의안
가결여부
참석률
2022.02.15
가결
100%
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
보고
보고
2
2022.03.08
가결
100%
가결
3
2022.05.12
가결
100%
가결
보고
4
2022.08.09
가결
100%
보고
5
2022.11.09
가결
100%
보고
6
2022.12.13
가결
100%
가결
보고
보고
코웨이는 상법 제382조에 따라 2023년 3월 말일 기준 사내이사 3인, 사외이사 4인의 이사회를 구성하여 운영하고 있습니다. 과반수의 사외이사(사외이사 비중: 57.1%)를 통해 공정성 및 독립성을 확보하고 있으며, 경영, 재무/회계, 산업, 법률 전문가로 구성된 이사회를 통해 효과적이고 신중한 의사결정을 이어가고 있습니다.
코웨이는 사외이사후보추천위원회를 설치하여 후보 선임 과정에서 공정성과 독립성을 확보합니다. 사외이사는 주주총회에서 최종 선임되며, 주주총회에 이사선임 안건이 포함될 경우 후보자의 상세 이력 및 전문분야, 추천인, 회사와의 거래내역 등 독립성의 확인 내용 등을 주주총회 14일 전에 제공합니다. 또한 투명하고 독립성 있는 이사회 구성을 위해 지분 현황 등 각종 이해관계를 상세히 확인한 뒤 법령상 자격요건을 주주 및 이해관계자에게 투명하게 공개하고 있습니다. 이외에도 사외이사의 독립성을 검증하기 위하여 관련 법령 및 규정과 글로벌 기준을 준용하는 가이드라인을 수립하였습니다. 보다 엄격하게 사외이사 후보를 검토함으로써 사외이사의 독립성 수준을 개선하고자 하며, 해당 가이드라인을 기준으로 사외이사 후보자 및 재임 사외이사의 독립성 여부를 확인하고 있습니다.
코웨이는 다양한 분야에 전문성을 갖춘 이사로 이사회를 구성하며 성별과 연령에 제한을 두지 않음으로써 이사회가 특정한 이해관계를 대변하거나, 배경, 직업군에 편중되지 않도록 노력하고 있습니다. 특히 사외이사의 선출 과정에서는 후보의 전문성에 대해 중요하게 고려하여 이사회의 경쟁력을 제고하고 있습니다. 코웨이는 경영, 산업, 재무/회계, 법률 등 각 분야의 전문가를 사외이사로 선임하여 이사회의 다양성과 전문성을 강화하고 있습니다.
코웨이는 이사 선임 시 관련 법령 및 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 또한 기업 가치의 훼손 또는 주주권익 침해 위험이 있는 자의 임원 선임을 방지하고자 당사의 ‘임원 인사관리 규정’을 개정하여 기업가치 훼손 또는 주주 권익 침해 위험이 있는 자의 임원 발탁에 제한을 두고 있습니다.
코웨이는 전원 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회를 통해 투명하고 공정하게 사외이사 후보를 선출하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 당사 및 최대주주와 중대한 이해관계가 없어 경영진으로부터 독립된 위치에서 회사 경영을 감독할 수 있는 인물을 사외이사 후보로 선정하고 있습니다.
더불어 이사회가 경영진 견제기능을 실질적으로 행사할 수 있도록 특정 이해관계를 대변하거나 특정 직업군에 편중되지 않는 이사회를 구성하고 있습니다. 투명한 지배구조 구현을 위하여 관련 업무처리, 절차 및 결과 공개를 적극적으로 이행하고 있으며 정관, 이사회 규정, 사외이사 독립성 가이드라인 등 내부 규정을 마련하여 이사회·경영진·사외이사 모두가 상호 견제와 균형을 갖추도록 노력하고 있습니다.
코웨이는 이사회의 독립적인 의사결정 권한을 확보하고, 견제와 균형을 통한 사외이사 중심의 합리적이고 건전한 지배구조를 확립하고 있습니다.
코웨이는 사외이사의 독립성을 검증하기 위하여 관련 법령 및 규정과 글로벌 기준을 준용하는 가이드 라인을 마련하였습니다. 이사회 및 사외이사 후보추천위원회는 동 요건에 입각하여 사외이사 후보자 및 재임 사외이사의 독립성 여부를 확인하고 있습니다. 사외이사가 다음 사항을 충족하면 독립적이라고 판단하며, 이 밖에도 회사와 어떠한 중대한 관계가 있는 지를 종합적으로 고려할 것입니다.
코웨이는 이사회 운영의 효율성과 전문성 제고를 위해 이사회 산하에 경영위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 2023년 4월 기준 경영위원회는 사내이사 3인, 감사위원회는 사외이사 3인, 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인, ESG위원회는 사내이사 1인과 사외이사 2인으로 구성되었습니다. 코웨이는 이사회 내 사외이사 비율을 과반으로 구성하여 이사회가 견제와 균형의 원리에 따라 경영진 견제라는 본연의 기능을 충실하게 이행하도록 하고 있습니다. 경영위원회는 회사 경영 사항에 대하여 심의·의결하는 역할을 수행하기 때문에 사내이사로만 구성되어 있으며, 이 외의 위원회는 각 분야의 전문 역량을 갖춘 사외이사를 선임하여 운영하고 있습니다.
코웨이는 우수한 전문가를 사외이사로 선임하고 적극적인 직무수행을 지원할 수 있도록 법적 책임 수준 및 동종업계 보수 수준을 고려하여 합리적인 수준의 보수를 지급하고 있습니다. 코웨이는 사외이사의 평가 과정에 참석률, 제언의 실효성 등을 정성적으로 고려하고 있으나, 이를 사외이사의 보수 및 재선임 여부와 연계하고 있지 않습니다. 사외이사 평가와 보상을 연계하는 것은 사외이사의 독립성을 저해할 우려가 있다고 판단하여 평가와 보상을 연동하지 않는 것을 원칙으로 하고 있습니다.
코웨이는 단기적 성과에 매몰된 의사결정을 방지하고 회사의 중/장기적 성장을 위한 CEO 및 임원들의 책임있는 참여를 유도하고, 이에 대한 보상을 부여하여 코웨이의 지속가능한 발전을 도모하고자 합니다.
사내이사는 직무 및 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 고려하여 보수를 책정합니다. 더불어 정량 및 정성 지표로 구성된 핵심성과 지표(KPI)에 따라 성장성, 수익성, 안정성 등을 종합적으로 고려하여 종합 점수와 목표 달성 정도를 평가한 후 인센티브(상여)를 지급하고 있습니다. 이 외에도 사업실적, 업무성과 및 역량평가를 종합적으로 고려하여 지급 수준을 결정하고 있습니다.
코웨이는 장/단기의 균형적 성과 관리를 위해 2022년 ‘LTI(Long Term Incentive)’를 신설하였습니다. 장기적 관점 경영 기여도 및 역량 발휘 정도에 따라 3개년의 성과를 고려하여 CEO의 장기적 경영성과를 평가합니다.
코웨이는 CEO 뿐만 아니라 그 외 임원들을 대상으로 장기적 역량 발휘 정도를 평가하고 있습니다. 주요 관리 역량 항목은 전략적 의사결정, 긍정적 영향력, 인재육성, 공정성, 소통, 협력이며, 리더십의 발휘 정도에 따라 3개년의 성과를 누적하여 평가를 부여합니다.
이름
구분
총액 (단위: 천 원)
산정기준 및 방법
방준혁
급여
746,530
직무(이사회 의장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간급여총액을 746,235천 원으로 책정하여 지급함. 기타 세액반영액 등 295천 원 지급
상여
490,280
상여금은 정량지표과제 및 정성지표 과제로 구성된 KPI에 근거하여 지급함. KPI는 성장성, 수익성, 안정성 등으로 구성된 정량지표와 해당 연도 전략과제로 구성된 정성지표를 종합평가표에 의거하여 종합점수를 산출하고 있음
비고
주식매수선택권 행사이익, 기타 근로소득, 퇴직소득 및 기타소득 해당사항 없음
이해선
급여
604,300
직무(대표이사), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간 급여총액을 600,000천 원으로 책정하여 지급함. 복지포인트 등 기타 복리후생 지급액 4,300천 원 지급
상여
255,000
상여금은 정량지표 및 정성지표 과제로 구성된 KPI에 근거하여 지급함. KPI는 성장성, 수익성, 안정성으로 구성된 정량지표(매출액, 고객계정)와 해당 연도 전략과제로 구성된 정성지표(리더십, 성장동력 확보)를 종합평가표에 의거해 평가하여 종합점수 산출
기타 근로소득
1,780
업무용승용차 소득처분 금액 (인정상여)
서장원
급여
505,110
직무(대표이사), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 연간급여총액을 500,000천 원으로 책정하여 지급함. 기타 복지포인트 및 세액반영액 등 5,110천 원 지급
상여
250,000
상여금은 정량지표 및 정성지표 과제로 구성된 KPI에 근거하여 지급. KPI는 성장성, 수익성, 안정성으로 구성된 정량지표(매출액, 고객계정)와 해당 연도 전략과제로 구성된 정성지표(리더십, 성장동력 확보)를 종합평가표에 의거해 평가하여 종합점수 산출
비고
주식매수선택권 행사이익, 기타 근로소득, 퇴직소득 및 기타소득해당사항 없음
코웨이는 배당에 대한 주주의 예측 가능성을 제고하기 위해 중기 배당 정책을 수립하여 공시하였습니다. 코웨이는 주주가치 제고를 기본 원칙으로 배당가능이익 범위 내에서 창출된 재원을 대내외 경영환경을 고려하여 지속 성장을 위한 전략적 투자, 재무구조(Cash Flow 등) 건전성 유지 그리고 주주 환원에 배분할 계획으로, 연간 별도 FCF의 40%와 연결 당기순이익 기준 배당성향 20% 범위 내에서 경영 현황 등 제반 사항을 고려하여 연1회 기말 현금 배당을 실시할 예정입니다.
2022년 말 기준 코웨이의 주주는 넷마블㈜ 25.08%, 외국인 61.31%, 국내기관 및 기타 11.94%, 자사주 1.67%로 구성되어 있습니다. 코웨이의 총 발행주식 수는 73,799,619주이며, 우선주 없이 100% 보통주로 구성되어 있습니다.
코웨이는 1주당 1의결권 원칙을 따르고 있으며, 특정 주식에 복수 의결권을 부여하는 차등의결권 제도를 두고 있지 않습니다. 단, 자사주의 경우 상법에 따라 의결권 행사가 제한되어 있습니다. 2022년 12월 말 기준 의결권이 부여된 주식은 72,563,745주(전체 발행주식의 98.32%)입니다. 코웨이는 서면투표제와 전자투표제를 도입하고 있지는 않으나 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하기 어려운 주주들을 위해 모든 주주를 대상으로 한 의결권 대리행사 권유 제도를 통하여 의결권을 행사할 수 있도록 노력하고 있습니다. 또한, 현재 정관에 따라 집중투표제를 적용하지 않고 있으나 향후 필요 여부에 대해 검토할 예정입니다.